La polizia indiana ha arrestato il co-fondatore di Garantex, un exchange di criptovalute russo sanzionato dall'Unione Europea e dal governo degli Stati Uniti, in base alla legge sull'estradizione dell'India, come esclusivamente appreso da TechCrunch e confermato dalle autorità statali.
Alle 16:00 ora locale (3:30 PT) di martedì, la polizia statale del Kerala ha arrestato il cittadino lituano Aleksej Besciokov nel comune costiero di Varkala, come confermato da un ufficiale di polizia che ha effettuato l'arresto a TechCrunch.
L'ufficiale di polizia ha dichiarato che il Tribunale di Patiala House di New Delhi ha emesso il mandato d'arresto contro Besciokov.
La scorsa settimana, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Besciokov di aver approvato personalmente transazioni su Garantex legate a hacker nordcoreani e ad altri criminali informatici, incriminando Besciokov per aver facilitato il riciclaggio di denaro sull'exchange di criptovalute.
L'ufficiale di polizia ha rifiutato di dire se l'arresto fosse il risultato dell'incriminazione di Besciokov negli Stati Uniti. Ma dato che le autorità indiane citano la legge sull'estradizione del paese è chiara indicazione che Besciokov non è ricercato per crimini all'interno dell'India.
Poco dopo l'arresto, Besciokov è stato presentato davanti al tribunale locale del distretto e sarà condotto al Tribunale di Patiala lunedì per affrontare le accuse, ha detto l'ufficiale di polizia a TechCrunch.
Non sono ancora stati resi pubblici i dettagli sulle accuse di estradizione. KrebsOnSecurity ha per primo riportato l'arresto di Besciokov martedì.
Garantex non ha risposto alla richiesta di commento da parte di TechCrunch sull'arresto di Besciokov.
Il Dipartimento di Giustizia, il FBI e il Secret Service non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.
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Hai intenzione di partecipare all'incontro presso l'ufficio di Garantex? O hai più informazioni sull'exchange? Da un dispositivo e una rete non lavorativi, puoi contattare Lorenzo Franceschi-Bicchierai in modo sicuro su Signal al +1 917 257 1382, o tramite Telegram e Keybase @lorenzofb, o via email. Puoi contattare anche TechCrunch tramite SecureDrop.Besciokov è stato incriminato insieme al cittadino russo Aleksandr Mira Serda, che ha co-fondato Garantex e vive negli Emirati Arabi Uniti.
I due amministratori, secondo i procuratori statunitensi, "hanno ridisegnato le operazioni di Garantex per eludere e violare le sanzioni statunitensi e indurre le imprese statunitensi a transare con Garantex violando le sanzioni inavvertitamente."
La scorsa settimana, il Secret Service degli Stati Uniti ha sequestrato i siti web di Garantex dopo che il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblica l'incriminazione contro Besciokov e Serda. Le autorità statunitensi hanno anche bloccato oltre 26 milioni di dollari in criptovalute.
Dall'incriminazione, Garantex ha sospeso le sue operazioni e invitato i clienti a "incontri faccia a faccia" presso il suo ufficio nella capitale russa Mosca dopo aver trovato una "soluzione per gli asset bloccati" non specificata.
Martedì, Garantex ha inviato a TechCrunch un comunicato stampa dicendo che "nonostante la natura senza precedenti della situazione, Garantex non sta trascurando i suoi obblighi nei confronti degli utenti e intende compensare completamente gli asset degli utenti bloccati a spese dei suoi asset esistenti sul territorio della Federazione Russa attraverso una procedura simile alla procedura di riabilitazione degli istituti finanziari."
"Le attività di Garantex cesseranno dopo il completamento della procedura di riabilitazione, ad eccezione del dipartimento di conformità," afferma il comunicato stampa.
